香港文匯報訊（記者 蕭景源）逾2,700人被騙、損失16億元的虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX詐騙案，警方經(jīng)過逾兩年的深入追查，昨日公布起訴16人，除了犯罪團夥的核心成員外，6名涉嫌協(xié)助宣傳、為JPEX平臺「背書」吸客的KOL或網(wǎng)紅：林作、「陳怡」、「朱公子」、「湘湘」、OTC「賣幣袋鼠Coingaroo」總經(jīng)理趙敬賢(綽號「酒粒仔」)及營運總監(jiān)區(qū)焯基，以及電視藝員鄭雋熹也被起訴，警方更首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產(chǎn)罪名起訴16人。警方並對另外3名在逃的主腦及骨幹成員，發(fā)紅色通緝令。今次行動亦顯示，KOL知情下誘使他人投資虛擬資產(chǎn)也有刑責。

商業(yè)罪案調(diào)查科總警司黃震宇昨日公布調(diào)查進展時表示，JPEX案是香港近年涉及受害人數(shù)最多，損失金額最為龐大的騙案。截至昨日下午5時，警方共接獲超過2,709名受害人報案，涉及金額約16億港元。

警方動用刑事部各單位深入調(diào)查，自2023年9月展開調(diào)查至今，共拘捕80人，當中14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所（OTC，俗稱找換店）的負責人，以及協(xié)助宣傳JPEX平臺的KOL，其餘人等為懷疑幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，其中有部分人是舊同學關(guān)係或者犯罪團夥成員。

截至目前，警方總共凍結(jié)資產(chǎn)總值約2.28億元，包括銀行戶口結(jié)餘、現(xiàn)金、金條、名貴汽車、虛擬資產(chǎn)等。

2709受害人報案 涉款約16億

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，JPEX於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、「找換店」及網(wǎng)紅KOL等不同渠道進行廣泛宣傳，標榜低風險、高回報，從而吸引大量投資者入局。證監(jiān)會於2023年9月13日發(fā)出警告聲明後，JPEX將平臺提取加密貨幣的手續(xù)費大幅提升，其後大部分客戶更加無法提款造成大額損失。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，JPEX將客戶的資產(chǎn)轉(zhuǎn)走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗。

「幣圈」網(wǎng)紅飾演重要角色

「幣圈」網(wǎng)紅及KOL在案件中飾演重要角色，他們在社交媒體宣傳和舉辦講座，誘使受眾投資加密貨幣。據(jù)了解，被起訴的7名「找換店」相關(guān)人員當中，包括6人同時以網(wǎng)紅身份為平臺「背書」的網(wǎng)紅，包括曾在中環(huán)娛樂行開設(shè)加密貨幣「找換店」「林作炒幣」的KOL林作、曾開設(shè)「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的KOL「陳怡」、自稱「90後幣圈紅人」KOL「朱公子」朱家輝、自稱OTC「Unicoin」駐場分析師的KOL「湘湘」、OTC「賣幣袋鼠Coingaroo」總經(jīng)理趙敬賢(綽號「酒粒仔」)及營運總監(jiān)區(qū)焯基。

另一名被控人為電視藝員鄭雋熹，他曾於2023年5月開設(shè)個人YouTube頻道，共上載9條影片，內(nèi)容全部關(guān)於幣圈大事及投資加密貨幣及NFT等。

商業(yè)罪案調(diào)查科高級警司孔慶勳表示，在逃的3人警方會繼續(xù)調(diào)查，並盡全力追緝。在這宗案件中，警方還首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條控告部分人等。該條例指出，任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產(chǎn)的協(xié)議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經(jīng)定罪，最高可處罰款一百萬元及監(jiān)禁7年。

起訴人中有6人是團夥核心成員

警方今次起訴的16人中，有6人是JPEX犯罪團夥的核心成員，分別被控串謀詐騙罪、洗黑錢罪、妨礙司法公正，以及欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產(chǎn)罪。

警方強調(diào)，雖然虛擬貨幣在香港並非法定貨幣，但不代表涉及虛擬貨幣的罪行無法可依?，F(xiàn)行刑事罪行如詐騙及洗黑錢等適用於虛擬貨幣。投資者應(yīng)該透過持牌交易平臺買賣虛擬資產(chǎn)，亦應(yīng)該注意買賣虛擬資產(chǎn)所涉及的風險，對於看似過於優(yōu)厚的投資，在任何時候都必須保持警惕及懷疑態(tài)度。

「幣少」助手莫浚廷涉與澳洲註冊公司有關(guān)

由於部分涉案者在警方採取拘捕行動前已潛逃海外，警方透過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，追捕兩名集團主腦及一名骨幹成員，分別是27歲男子莫浚廷、30歲男子張駿晴和28歲男子郭浩麟。其中莫浚廷曾是「幣少」黃鉦傑助手，他於2019年涉售賣挖礦機，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕。2023年9月，莫浚廷涉嫌JPEX串謀詐騙案被捕，其後獲準保釋候查；他涉嫌與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關(guān)。國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項洗黑錢罪。

至於郭浩麟，國際刑警對其控罪是洗黑錢罪及兩項串謀詐騙。翻查資料，郭浩麟曾為註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」董事，其後該公司於2022年改名為「Web3.0 Technical Support Limited」。至於張駿晴，國際刑警對他的控罪是串謀詐騙。

警過去兩年分析海量文件

警方在過去兩年，檢視及分析海量的複雜文件及數(shù)據(jù)，透過多層的財富調(diào)查，追查資金及虛擬資產(chǎn)流向，並與海外執(zhí)法及監(jiān)管機構(gòu)協(xié)作，追查幕後主腦。商業(yè)罪案調(diào)查科高級警司孔慶勳表示，警方調(diào)查JPEX主要分兩方面，一是找出案件幕後主腦及各涉案者角色，第二是追截贓款。

她形容JPEX案是一宗極為複雜的案件，案件受害人眾多，涉案金額相當龐大。由案發(fā)至今，從來無公司或個人承認是JPEX的真正營運者，所以警方需要進行大量調(diào)查去釐清誰是JPEX幕後主腦、核心成員或者共犯。

過去兩年，調(diào)查人員向大量受害人及證人作出調(diào)查及錄取口供，亦分析大量文件，包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易紀錄、亦對大量的電子設(shè)備進行法證檢驗及分析，去釐清不同人等的角色及搜集犯罪證據(jù)。此外，案件亦牽涉大量銀行戶口及加密貨幣賬戶，警方需要花費大量時間去分析，從而調(diào)查JPEX的運作模式以及犯罪得益流向。由於案件有別於傳統(tǒng)金融詐騙，所涉及的是當時新興的虛擬貨幣交易市場，牽涉大量加密貨幣的轉(zhuǎn)移，警方因此聯(lián)同多個領(lǐng)域的專家及證監(jiān)會合作，務(wù)求將案件查得水落石出。