香港文匯報(bào)訊(記者 蕭景源) 商業(yè)罪案調(diào)查科高級警司孔慶勳表示，JPEX的虛擬資產(chǎn)交易平臺於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網(wǎng)紅KOL等不同渠道進(jìn)行廣泛宣傳，標(biāo)榜低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，從而吸引大投資者入局。證監(jiān)會於2023年9月13日發(fā)出了警告聲明後，JPEX將平臺提取加密貨幣的手續(xù)費(fèi)大幅提升，其後大部客戶更加無法提款做成大額損失。調(diào)查發(fā)現(xiàn)JPEX將客戶的資產(chǎn)轉(zhuǎn)走並透過大量的加密貨幣錢包進(jìn)行清洗。而部分JPEX相關(guān)被捕人士的銀行戶口亦出現(xiàn)大量不明來歷既收入，購入名貴汽車、持有大量現(xiàn)金、金條等。

警方調(diào)查主要分兩方面，一是找出案件幕後主腦及各涉案人士角色，第二是追截贓款。JPEX案是一宗極為複雜的案件，案件受害人眾多，涉案金額相當(dāng)龐大。由案發(fā)至今，從來無公司或個(gè)人承認(rèn)為JPEX的真正營運(yùn)者，所以警方需要作出大量調(diào)查去釐清誰是JPEX幕後主腦、核心成員或者共犯。過去兩年，調(diào)查人員向大量受害人及證人作出調(diào)查及錄取口供，亦分析大量文件，包括公司註冊文件、銀行開戶文件及交易紀(jì)錄、亦要對大量的電子設(shè)備進(jìn)行法證檢驗(yàn)及分析，去釐清不同人士的角色及搜集佢地犯罪證據(jù)。

除此以外，案件亦牽涉大量嘅銀行戶口及加密貨幣帳戶，警方因此需要花費(fèi)大量時(shí)間去進(jìn)行分析，從而調(diào)查JPEX的運(yùn)作模式以及犯罪得益流向。由於案件有別於傳統(tǒng)金融詐騙，所涉及是當(dāng)時(shí)新興的虛擬貨幣交易市場，亦牽涉大量加密貨幣的轉(zhuǎn)移，警方因此亦聯(lián)同多個(gè)領(lǐng)域的專家及證監(jiān)會合作，務(wù)求將案件查得水落石出。警方會同證監(jiān)會繼續(xù)保持合作，致力維護(hù)市場的廉潔及穩(wěn)健。

由於部分涉案人士在警方採取拘捕行動前已潛逃海外，警方亦透過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，追捕2名集團(tuán)主腦及一名骨幹成員。被警方檢控的16人士，以及被通緝的3名人士在案中擔(dān)當(dāng)重要角色。警方會繼續(xù)調(diào)查案件，並與國際刑警及海外執(zhí)法機(jī)構(gòu)緊密合作，全力緝捕在逃人士。據(jù)通緝令顯示，3名被通緝?nèi)朔謩e27歲男子莫浚廷、30歲男子張駿晴和28歲男子郭浩麟。其中莫浚廷曾是「幣少」黃鉦傑助手，他於2019年涉售賣挖礦機(jī)，被警方以涉嫌串謀詐騙罪拘捕。2023年9月，莫浚廷涉嫌JPEX串謀詐騙案被捕，其後獲準(zhǔn)保釋候查；他涉嫌與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關(guān)。國際刑警對莫浚廷的控罪是兩項(xiàng)洗黑錢罪。

至於郭浩麟，國際刑警對其控罪是洗黑錢罪及兩項(xiàng)串謀詐騙。翻查資料，郭浩麟曾為註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」董事，其後該公司於2022年改名為「Web3.0 Technical Support Limited」。至於張駿晴，國際刑警對他的控罪是串謀詐騙。

警方強(qiáng)調(diào)，雖然虛擬貨幣在港並非法定貨幣，但不代表涉及虛擬貨幣的罪行便無法可依?，F(xiàn)行刑事罪行如詐騙及洗黑錢等適用於虛擬貨幣。投資者應(yīng)該透過持牌交易平臺買賣虛擬資產(chǎn)，亦應(yīng)該注意買賣虛擬資產(chǎn)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)，對於那些看似過於優(yōu)厚的投資機(jī)會，在任何時(shí)候都必須保持警惕及懷疑態(tài)度。