香港文匯報訊(記者 蕭景源) 虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX詐騙案，警方今日公布落案起訴16人，明天在東區(qū)裁判法院提堂。消息指，被告人包括林作、陳怡。商業(yè)罪案調(diào)查科總警司黃震宇表示，JPEX案是香港近年涉及受害人數(shù)最多，損失金額最為龐大的騙案，至今警方共接獲超過2,700人報案，報稱損失金額超過港幣16億元。

警方高度重視案件，動用刑事部各單位深入調(diào)查，自2023年9月展開調(diào)查至今，警方一共拘捕80人，當(dāng)中包括14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所(OTC)的負(fù)責(zé)人及協(xié)助宣傳JPEX平臺的KOL，其餘人士為懷疑幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，而其中有部分人士是舊同學(xué)關(guān)係或者犯罪團夥成員。目前，警方總共凍結(jié)資產(chǎn)總值約2億2,800萬元，包括一些銀行戶口結(jié)餘、現(xiàn)金、金條、名貴汽車、虛擬資產(chǎn)等。

經(jīng)過警方鍥而不捨的深入調(diào)查，包括檢視及分析海量的複雜文件及數(shù)據(jù)，多層的財富調(diào)查，追查資金及虛擬資產(chǎn)流向，與海外執(zhí)法及監(jiān)管機構(gòu)協(xié)作等等，再經(jīng)徵詢律政司法律意見後，警方今日及較早時落案檢控16名人士，當(dāng)中6人屬於JPEX犯罪團夥核心成員，分別被控「串謀詐騙罪」，「洗黑錢罪」，「妨礙司法公正」及香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產(chǎn)」； 另外7人屬於加密貨幣場外交易所相關(guān)人士，分別被控「詐騙罪」，「洗黑錢罪」，以及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產(chǎn)」；其餘3名傀儡戶口持有人被控「洗黑錢罪」。

在這宗案件中，警方首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條去控告部分人士。條例指出，任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產(chǎn)的協(xié)議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經(jīng)定罪，最高可處罰款$1,000,000及監(jiān)禁7年。