文/文平理

柬埔寨太子集團(tuán)首腦陳志涉嫌經(jīng)營(yíng)東南亞詐騙園區(qū)，及從事「殺豬盤(pán)」加密貨幣投資詐驗(yàn)案，香港警方、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局多管齊下，陳志在港經(jīng)營(yíng)的公司被「釘牌」，相關(guān)27.5億元資金亦被凍結(jié)。舉措彰顯香港是法治之區(qū)，絕不容許任何非法資產(chǎn)在港窩藏，而香港完善的金融監(jiān)管體系也會(huì)令任何流通香港的非法資金無(wú)所遁形，特區(qū)政府打擊跨境金融罪案絕不手軟，為香港這個(gè)國(guó)際金融中心持續(xù)注入清風(fēng)正氣。

香港以資金自由融通聞名於世，完善的金融及專業(yè)服務(wù)為投資者提供便利，不過(guò)有些立歪心的人，誤以為香港資金自由流通，就可以為所欲為，進(jìn)行跨境非法金融活動(dòng)。

全球執(zhí)法部門(mén)緊盯陳志為首的集團(tuán)，早前陳志部分資產(chǎn)已被英美執(zhí)法部門(mén)凍結(jié)。東南亞詐騙園區(qū)近年肆虐，除進(jìn)行各種電騙、投資騙局外，更引誘全球多地人員到園區(qū)，實(shí)施禁錮、虐打、強(qiáng)迫參與詐騙犯罪，目無(wú)法紀(jì)，香港居民也身受其害。這些犯罪分子在港成立財(cái)金公司，以正當(dāng)生意為掩飾窩藏不法資金，以為可以瞞天過(guò)海。然而，他們所為並未能逃過(guò)本港嚴(yán)格的金融監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)。

本港警方及金融監(jiān)管部門(mén)致力打擊恐怖活動(dòng)及詐騙資金，去年共有10,496人因涉及各類型騙案及洗錢(qián)罪行而被捕。警務(wù)處管理的銀行間訊息交換平臺(tái)（FINEST）與本港各銀行互通信息，交換可疑資金進(jìn)出情報(bào)?！蹲C券及期貨條例》賦權(quán)證監(jiān)會(huì)檢控違法者，以打擊證券及期貨市場(chǎng)的罪行，其中包括吊銷證券公司的牌照，不讓他們繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，「掛羊頭賣(mài)狗肉」作惡。

警方與證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局對(duì)詐騙大鱷「動(dòng)刀」，再次揚(yáng)威香港法治聲譽(yù)，同時(shí)告戒作何想借香港進(jìn)行跨境非法金融活動(dòng)的人士，香港不是「無(wú)掩雞籠」，別再妄想可以混水摸魚(yú)。

為更有效對(duì)付跨境非法資金流通，未來(lái)特區(qū)執(zhí)法部門(mén)仍要與內(nèi)地及海外執(zhí)法機(jī)關(guān)作緊密聯(lián)繫，特別是要建立詐騙資金堵截體系，及時(shí)追蹤及阻截詐騙所得，盡快歸還受騙人，打擊違法者，保障受害人。